Krácení daní za 1,4 miliardy korun
Policisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK), kteří jsou zařazeni v pracovním týmu Daňová Kobra, v uplynulém týdnu v rámci případu s krycím názvem TOPAS obvinili 18 osob z krácení daní při obchodování s pohonnými hmotami se škodou cca 1,4 miliardy korun.
Organizovaná skupina osob (ve věku 26 – 69 let) měla od roku 2010 nakupovat od společností sídlících v jiném členském státě Evropské unie pohonné hmoty. Ty byly následně do České republiky dováženy v cisternách. Tato komodita následně měla být prostřednictvím sjednaných prodejců distribuována konečným odběratelům.
Obvinění působili jako jednatelé, společníci, zaměstnanci či osoby jednající ve prospěch obchodních společností se sídlem v ČR. Podle závěrů kriminalistů však z nakoupených pohonných hmot nebyla řádně odváděna DPH.
Prověřování organizované trestné činnosti bylo pro kriminalisty velice složité a časově náročné, neboť obviněné osoby znaly metody a formy policejní práce a finanční prospěch z této trestné činnosti měly legalizovat sofistikovaným způsobem.
Při prověřování této trestné činnosti s pracovníky týmu Daňová Kobra úzce spolupracoval i Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Osoby byly obviněny ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.
Jako výnos z trestné činnosti zajistili kriminalisté kolem 30 milionů korun, kdy na zajištění dalšího majetku se v tuto dobu stále pracuje. Stíhání všech osob je vedeno na svobodě.
Trestní řízení dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
-p cr-
